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发布时间:2022-06-02 13:36:05股票配资81 次
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中国经济网北京8月16日讯近日,中国人民银行福州中心支行对福建福州农村商业银行股份有限公司(以下简称“福州农商行”)作出行政处罚。尹福罚函[2021]45号显示,福州农商行涉嫌14项违法行为。中国人民银行福州中心支行对该行给予警告,并处以658万元罚款。

福州农商行此次涉及的14项违法违规行为包括:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定提交大额交易和可疑交易报告的;与身份不明的客户进行交易;在未事先告知信息主体本人的情况下,提供个人不良信息;未经同意查询个人信息;网点误收假币;清算中心未按规定收缴假币;将预算收入转入“待结算财政资金”以外的其他账户;占用财政资金;小微商户交易额度管理不到位;对欺诈性银行结算账户交易的监控不到位;个人银行结算账户开立未备案或逾期的;开立非法子账户;虚假或误导性的营销宣传。

法字[2021]34号显示,时任福州农商银行行长董对福州农商银行未按规定报送大额交易和可疑交易报告的违法行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款3万元。

法字[2021]39号显示,时任福州农商银行副行长王对福州农商银行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款1万元。

法字[2021]40号显示,时任福州农商银行副行长黄对福州农商银行未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款4万元。

尹福法字[2021]37号显示,时任福州农商银行合规管理部总经理陈峰对福州农商银行未按规定报送大额交易和可疑交易报告的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其罚款3万元。

尹福发字[2021]35号显示,时任福州农商银行副总经理(主持工作)的凌琳对福州农商银行欺诈银行结算账户交易监控不力;未按规定履行客户身份识别义务的,应当承担违法行为责任。中国人民银行福州中心支行给予警告,并处以9万元罚款。

尹福罚字[2021]36号显示,时任福州农商银行消费金融部副总经理(主持工作)的郑伟在福州农商银行小微商户交易额度管理不到位;未按要求履行客户身份识别义务的;对与身份不明客户进行交易的违法违规行为负责。中国人民银行福州中心支行给予警告,并处以95000元罚款。

尹福法字[2021]42号显示,时任福州农商银行经营管理部副总经理(主持工作)的陈艳,对福州农商银行网点误收假币的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行对其予以警告,并处以5万元罚款。

尹福法字[2021]44号显示,时任福州农商银行福建自贸试验区福州支行行长的陈嘉,对福州农商银行未经同意查询个人信息的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行罚款4000元。

尹福法字[2021]46号显示,时任福州农商银行福建自贸试验区福州支行行长的庚欣,对福州农商银行未经同意查询个人信息的违法违规行为负有责任。中国人民银行福州中心支行罚款4000元。